沈阳惠天热电股份有限公司第七届董事会2014年第一次临时会议决议公告

沈阳惠天热电股份有限公司第七届董事会2014年第一次临时会议决议公告

                    沈阳惠天焦热电股份股份直达的火车或汽车公司

            第七届董事会 2014 年第一流的暂时社交产生公报

we的所有格使成形公司和董事会一群干杯信息网络的事实。、精密与完整性,无假记载、

给错误的劝告性的宣称或伟大的忽略。

    一、董事会社交

1.这次社交预告于 2014 年 1 月 10 日以听筒方法收回。

2.这次社交于 2014 年 1 月 13 日午后 2 点在公司总部 4 楼社交室以现场投票权方法传唤。

三。列席这次社交的9位董事,列席社交的董事9人。

4。社交由李久旭主席掌管。。

5。这次社交的传唤契合公司条例。、上市公司条例及倚靠法度、法规

的合格的。

    二、董事会社交综述

执行经理变卦开动获赞同,0票支持,0弃权)。

姚佳元,公司执行经理兼执行经理,于2014年1月13日向董事会使顺从了辞去本公

状态本机关执行经理柱的空话。姚佳元退职契合有关合格的,亲自退职

自请教董事会之日起失效,不再使从事公司的执行经理。,仍使从事公司董事。公司董事

我要致谢姚佳元对公司开展的奉献。。

战场公司生产经营的现实必要,决议从事徐朋业为执行经理。

公司的孤独董事称许,上述的高级管理人员的供职资历、从事顺序契合公司条例、

深圳证券交易税上市合格的。

    三、备查提出

1、第七届董事会第一流的暂时社交产生。

2、孤独董事的暗示。

本公报。

附件:新任执行经理徐朋业简介

                                             沈阳惠天焦热电股份股份直达的火车或汽车公司董事会

                                                     2014 年 1 月 15 日

                                             

附件:新任执行经理徐朋业简介

徐朋业 男 汉族      38岁 中共党员,硕士研究生学历,经济师,曾任:沈阳东宇

精细化工股份直达的火车或汽车公司财务总监;沈阳三大焦热电直达的火车或汽车责公司副执行经理;沈洋慧永供暖直达的火车或汽车责任公司

公司副执行经理、执行经理;沈阳公共圆股份直达的火车或汽车公司副执行经理,眼前沈阳群众圆

限公司、沈阳供暖圆股份直达的火车或汽车公司董事长。;沈洋慧永供暖直达的火车或汽车责任公司任公司、沈阳市煤炭圆公司

碳股份股份直达的火车或汽车公司、沈阳市城市公共逻辑学股份直达的火车或汽车公司董事长。。徐朋业除上述的在刑柱合股及中间定位所

使缓慢前进户外的,刑柱合股与A股经过缺席倚靠相干。,无国文证明

牢狱里的诸如此类使成形的惩办,深圳证券交易税从未受到诸如此类惩办。,眼前缺席焦火力发电站。

(000692)产权股票。

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